Nacional

ASFI ordena auditoría externa por el desfalco al Banco Unión

La medida se centrará en las operaciones que realizó Juan Pari y los depósitos que hizo.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó una auditoría externa al Banco Unión, tras el millonario desfalco que sufrió esa entidad. Buscan que se revisen todas las operaciones que hizo el exgerente de Operaciones, Juan Pari.

"La ASFI instruyó que considerando la magnitud del hecho, que la entidad contrate los servicios de una auditoría externa para que se haga una revisión a todas las operaciones  en las cuales intervino el presunto implicado", dijo a Urgentebo.com la directora de esa instancia, Lenny Valdivia,

Sobre la sustracción de 37.6 millones de bolivianos, la funcionaria señaló: "la entidad (financiera) ha implementado los controles internos; sin embargo, considerando las  circunstancias que con este hecho delictivo, no fue suficiente y menos efectivo".

Según se conoce Pari realizó 131 operaciones entre 2016 y 2017 para robar el dinero, que destinó a la adquisición de bienes inmuebles, vehículos de lujo, fiestas y otras excentricidades que eran divulgadas en su cuenta en Facebook.

Se anticipa que en los siguientes días se emitirá otro instructivo para que el Banco Unión y otras entidades financieras refuercen los controles de seguridad, con la finalidad que no existan hechos similares.

 

LOS FRAUDES

Desde el año 2010, el Banco Unión sufrió siete fraudes internos, siendo el más publicitado, por el monto comprometido de 37.6 millones de bolivianos, el perpetrado por el exgerente de la agencia de Batallas, Juan Pari, reveló la directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.

De acuerdo con el detalle ofrecido ante la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, en 2010 hubo un fraude interno en el Banco Unión por más de 415 mil bolivianos. En 2014 se afectó con 45 mil dólares; el 2015 se dio el tercer golpe por más de 573 mil dólares; mientras que en 2017 se registraron tres fraudes, sin contar el de Pari, por montos variables de 160 mil bolivianos, 30 mil bolivianos y 173 mil dólares, y 195 mil bolivianos.

"El Banco Unión en el marco de lo que exige la Ley de Servicios Financieros, ha reportado con anterioridad otros seis hechos delictivos (al de Juan Pari), y que todos se están sustanciando en procesos, los montos son bastante pequeños por eso decimos que el hecho de apropiación indebida de fondos acontecido en Achacachi y Batallas es un hecho aislado", señaló Valdivia este viernes en instalaciones de la radio Patria Nueva.

De acuerdo con la suma basada en el cuadro de la ASFI, el fraude interno que afectó al Banco Unión desde el año 2010 llega a 800.784 bolivianos y 791.652 dólares. El de Pari superó todos los anteriores fraudes internos con una cifra de 37.6 millones de bolivianos.

"Había muchas dudas incluso sobre la responsabilidad de la ASFI, y está claro que el tema de identificar, medir o mitigar cualquier tipo de riesgo o fraude interno al interior de la entidad del sistema financiero es un tema de entera responsabilidad de la entidad financiera, el regulador y supervisor no tienen alcance para poder detectar ese tipo de operaciones porque la información que recibimos, diaria, semanal, mensual, trimestral es información consolidada", explicó.

De acuerdo con la Ley 331 del banco público del 27 de diciembre de 2012, el principal accionista del Banco Unión es el Tesoro General del Estado con 97 % y 3 % accionistas privados.

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