Serán investigadas 360 empresas y 198 personas bolivianas vinculadas a “paraísos fiscales” por la comisión legislativa encargada, a fin de establecer indicios de daño económico y vulneración a las normas del país, informó el diputado Manuel Canelas, presidente de esta instancia.
Ayer, la Comisión Mixta que investiga los denominados “Documentos de Panamá” aprobó la metodología para seleccionar a las empresas y personas que serán investigadas, para determinar la existencia o no de indicios de operaciones económicas irregulares.
“Se trabajará sobre tres dimensiones: la fiscal, la de corrupción y la social-laboral. Todo el universo de 559 casos será analizado bajo esta metodología que irá otorgando diferentes valores, según la información que se tenga, logrando una suerte de ranking con la lista de los casos con distintos puntajes, lo que determinará cuáles son los de mayor riesgo, por lo tanto, los más implicados”, explicó el legislador.
Canelas explicó que el trabajo con base en la dimensión fiscal pretende identificar indicios de evasión tributaria de los operadores comerciales que podría causar daño al Estado, mientras que la relacionada a la de corrupción permitirá establecer los actos ilícitos cometidos desde la función pública o vinculada a esta.
