La Comisión Especial Mixta de Investigación de los Documentos de Panamá en su última sesión, llevada a cabo en el salón Andrés Ibáñez, del Senado. Después de un año y cinco meses de trabajo, que inició con la filtración de los Documentos de Panamá, presentó los resultados sobre bolivianos que acudieron a países con baja tasa de fiscalidad y sistemas financieros opacos para constituir sociedades anónimas. El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, también está en la lista.
Según el informe, al que se empezó a dar lectura a las 13:00 de ayer, Sánchez de Lozada, en el inicio del nuevo milenio, administraba su fortuna a través de una complicada estructura de, al menos, 11 sociedades extraterritoriales, domiciliadas en dos paraísos fiscales, Panamá y Bahamas.
SOCIEDADES
En estos 17 meses de trabajo la Comisión de los Documentos de Panamá ha identificado más de 120 sociedades fuera del país relacionadas con bolivianos y afincadas en diferentes paraísos fiscales, entre ellos Panamá, Bahamas, Nevada, etc. además, de identificar los nombres de las personas detrás de este entramado con ventajas fiscales, los movimientos bancarios y países de destinos, entre otros datos.
El presidente de esa comisión legislativa, Manuel Canelas, manifestó que el informe conclusivo plantea recomendaciones a la ALP para evitar que las personas cometan ilícitos que afecten a los intereses del Estado, sin descartar la modificación de normas y estructuras institucionales.
Empresas investigadas
Canelas detalló que el informe conclusivo establece que, además de las 360 empresas registradas en Bolivia, fueron investigadas 198 personas, de las cuales se abrieron 76 casos de estudio.
