La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó que luego de un trabajo de depuración se detectó que 122 personas y 108 empresas están implicadas en el caso Documentos de Panamá, en el cual se investiga presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
Valdivia sostuvo que la lista inicial era de 158 nombres, de los cuales se depuraron aquellos que están repetidos e incompletos. “Hemos llegado a establecer que para el caso de Bolivia, en total, son 122 personas naturales, 108 empresas o personas jurídicas”, manifestó.
La ministra presentó este informe ante la comisión legislativa que investiga el caso de los Documeentos de Panamá, que estalló en mayo de este año, cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó una lista de empresas relacionadas a cuentas con paraísos fiscales.
Según Valdivia, la lista final fue determinada a partir de seis criterios de riesgo, que son parámetros para identificar si los implicados tuvieren o hubieren tenido alguna relación con entidades del Estado, según una nota de prensa de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los criterios de riesgo, Transparencia se planteó identificar a los implicados que tuvieron condición de servidor público y procesos administrativos.
