#uif

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La UIF revela que el Banco Fassil se prestó dinero a sí mismo La UIF revela que el Banco Fassil se prestó dinero a sí mismo

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29/05/2023
Nacional
Exministra Achacollo es sometida a investigación

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21/03/2023
Nacional
Aapos anuncia denuncias por toma de su edificio Aapos anuncia denuncias por toma de su edificio

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29/11/2022 11:47
Local
Ritter: Instructivo 015 de UIF a notarios pone bajo sospecha de legitimación a todos Ritter: Instructivo 015 de UIF a notarios pone bajo sospecha de legitimación a todos

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15/11/2021 00:47
Nacional
UIF dice que Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta la labor periodística ni incurre en censura UIF dice que Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta la labor periodística ni incurre en censura

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20/09/2021 09:29
Nacional
Justicia envía a la cárcel a Aida Meleán, acusada de allanar las oficinas de la UIF Justicia envía a la cárcel a Aida Meleán, acusada de allanar las oficinas de la UIF

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24/04/2021 08:57
Nacional
Brasil debuta frente a EE. UU. en el Torneo UIFF 2019

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14/11/2019
Deporte
Fiscalía cita a declarar a directora de la UIF como sindicada por caso PAT Fiscalía cita a declarar a directora de la UIF como sindicada por caso PAT

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09/08/2019
Nacional
Fiscalía admite denuncia contra directora de la UIF por caso PAT Fiscalía admite denuncia contra directora de la UIF por caso PAT

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08/08/2019
Nacional
Exgerenta de PAT se querella contra la directora de la UIF

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06/08/2019
Nacional
UIF atenderá pedido de indagar a la dirigencia de los choferes UIF atenderá pedido de indagar a la dirigencia de los choferes

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04/04/2019
Nacional
UIF investigará el lavado de dinero a sola denuncia oral UIF investigará el lavado de dinero a sola denuncia oral

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31/03/2019
Nacional
UIF investigará de oficio cuentas de dirigentes de los choferes UIF investigará de oficio cuentas de dirigentes de los choferes

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27/02/2019
Nacional
Notarios reportarán a la UIF solo transacciones por más de $us 300 mil Notarios reportarán a la UIF solo transacciones por más de $us 300 mil

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01/12/2018
Nacional
Notarios informarán a la UIF compra y venta de bienes inmuebles Notarios informarán a la UIF compra y venta de bienes inmuebles

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29/11/2018
Nacional
El analista que erró saldo de Evo logra arresto domiciliario

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15/08/2018
Nacional
Servidor que erró en saldo de Evo se acoge al silencio

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08/08/2018
Nacional
Investigarán el caso Lava Jato desde la gestión de Carlos Mesa Investigarán el caso Lava Jato desde la gestión de Carlos Mesa

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26/04/2018
Nacional
Fiscalía: la UIF no entregó toda la documentación

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25/03/2016
Nacional

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