Bolivia cumplió más del 90% de las acciones observadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y trabaja para superar las observaciones que mantienen al país en la denominada lista gris, informó el director de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Diego Barboza.
“Bolivia está más cerca de salir de la lista gris del GAFI”, afirmó la autoridad, quien explicó que la UIF, junto con equipos técnicos y jurídicos, trabaja en el cumplimiento de las acciones pendientes y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
Barboza informó que en septiembre está prevista una nueva evaluación, en la que Bolivia presentará ante el organismo internacional los avances alcanzados en relación con las observaciones realizadas.
El GAFI es el organismo internacional encargado de evaluar las medidas que aplican los países para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
La autoridad señaló que, además del cumplimiento de las acciones observadas, se trabaja en nuevas normativas para fortalecer los controles nacionales en esta materia.
Bolivia ingresó en junio de 2025 a la lista gris del GAFI debido a deficiencias identificadas en sus mecanismos de prevención y control. Desde entonces, el país debe cumplir un plan de acciones para superar las observaciones y avanzar hacia su salida de esa clasificación.
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