La Fiscalía investiga un presunto desvío millonario por parte del Banco Fassil a favor del grupo financiero Santa Cruz Financial Group. El Ministerio Público convocó a declarar a los hermanos Jorge y Roberto Artieda por ese caso, ambos propietarios de la empresa constructora Mecpetrol Galeano. Sin embargo, estos no se presentaron ante los fiscales a cargo debido a que se encuentran de viaje en Estados Unidos.
Según las investigaciones en curso, el Banco Fassil, a través de Juan Ricardo Mertens, expresidente de la entidad financiera, adjudicó la totalidad de la construcción de las sucursales de la entidad bancaria a la empresa de Jorge Artieda, que también es socio de la entidad financiera; a su vez, estos hermanos realizaron traspasos millonarios, en calidad de “préstamo”, a la empresa Santa Cruz Financial Group, firma que es accionista del Banco Fassil, con un 30,14% de participación.
A partir de esos indicios, las pesquisas apuntan a que Mertens usó a terceros, a los hermanos Artieda, para desviar fondos provenientes del Banco Fassil a Santa Cruz Financial Group.
