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Conozca la razón por la que el caso del Banco Fassil se ha convertido en un asunto criminal

Se prestó dinero a sí mismo, usando a por lo menos medio centenar de intermediarios y ahora se quiere evitar que eso salga a la luz. El dinero involucrado es de más de 420 mil millones de Bolivianos. El interventor murió tras caer de un edificio y el periodista que investigaba el caso decidió salir del país.

El levantamiento legal del cadáver.

La clave del caso del Banco Fassil son los créditos vinculados. Según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), esa entidad bancaria se prestó dinero a sí misma a través de medio centenar de intermediarios, la mayoría de ellos empresarios cruceños. El periodista Junior Arias tuvo acceso a ese informe y lo publicó, pero la muerte del interventor, Carlos Alberto Colodro, le hizo temer por su vida, así que prefirió salir del país.

El mecanismo para los préstamos fue sencillo: se desembolsó créditos por montos que van de 1,2 a más de 426 millones de Bolivianos y, luego de que los beneficiarios los recibieron, los depositaron en una cuenta de Santa Cruz Financial Group. El detalle es que esta sociedad está integrada por cuatro “empresas del grupo financiero” y una de ellas es el Banco Fassil.

Se trata de un típico caso de créditos vinculados en los que ni siquiera hubo el cuidado de guardar las apariencias porque, según Arias, uno de los beneficiados con créditos fue uno de los directores del Banco, Jorge Chaín Justiniano, que recibió 3.688.800 Bolivianos. En el informe de la UIF, la persona que aparece más beneficiada es Juan Carlos Sánchez Riera, de la empresa Ferrotodo, que recibió un crédito de 426.289.787 Bolivianos.

En la lista de la entidad estatal aparecen tres empresas y un particular con créditos superiores a los 100 millones de Bolivianos y, en los programas de Arias, ese fue uno de los asuntos más comentados. Se supone que, cuando se tramita un crédito, se ofrece una garantía cuyo valor debe ser mayor al monto que se está prestando, pero, en estos casos, las garantías no sobrepasan del millón de Bolivianos. La suma total supera los 420 mil millones de Bolivianos.

Santa Cruz Financial Group se define como una sociedad controladora que “tiene el objeto exclusivo de dirigir, administrar, controlar y representar a SCFG Grupo Financiero, la misma que tiene domicilio legal constituido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”. Las empresas del grupo financiero son Santa Cruz Investments SAFI, Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa, Santa Cruz Vida y Salud y Banco Fassil.

La lista de la UIF es la siguiente:

1.- Juan Carlos Sánchez Riera (Ferrotodo) - Bs 426.289.787.

2.- Compañía Industrial Hermanos Vicente SRL - Bs 314 millones.

3.- Manzana 40 Plaza Empresarial - Bs 285.030.506.

4.- lmport Export Las Lomas Ltda. Bs 205 millones.

5.- Vicente Sosa Arreaza – Conserso - Bs 122.236.000

6.- Oswaldo Justiniano Roca - Empresa Serebo - Bs 74 millones.

7.- Jorge y Roberto Artieda Flores – Mecpetrol - Bs 76 millones.

8.- Tsutomu Fukuhara Kimura – Bs 45.500.000.

9.- Guido Salvatierra Zabala - Empresa Saltos Bs.42.351.107.

10.- Giovanni Mancilla Suarez - Grupo Macororo - Bs.42 millones.

11.- Antonio Casal Bowles - Caramelos Watts – Bs 40.415.520.

12.- Jorge Kusevic Gonzales – Bs 39.680.400.

13.- Luis Barbery Paz – Unagro - Bs 35 millones.

14.- Tatiana Marinkovic y Leonel Pedrotti - Bs 35 millones.

15.- Rafael Paz Aguilera - Urbanización Celina - Bs 34.800.000.

16.- Giovanni Mancilla - Grupo Macororo - Bs 34 millones.

17.- Oswaldo Gutiérrez Serrateo - Bs 25.350.000.

18-Assad Daher Gargui - Paper King Bs 25 millones.

19- Alexis Sagle Rodríguez – Bs 22.272.000.

20.-Ana Paula Zambon – Bs 22.200.000.

21.- Danielita Mancilla Suarez - Grupo Macororo Bs 20.880.000.

22.- Edmundo Deai Koboro - Bs 19.488.000.

23.- Miyuki Fukuhara Cespedes - Bs 15 millones.

24.- Marco y Diego Vera Lino - Empresa ESE - Bs 10 millones.

25.- Rodrigo Gil Quiroga – Bs 8.679.175.

26.- Elizabeth Díaz de Suárez - Bs 8.004.000.

27- Mitón Parra Gonzales Sempar SRL - Bs 6.915.000

28.- Roberto Saba Carpio - Bs 4.176.000.

29.- Perci Eid Romero - Bs 3.758.400.

30.- Ana Lilian Salvatierra Torrrico - Bs 3.698.741.

31.- Jorge Chain Justiniano - Bs 3.688.800.

32.- Franz Wille Hauke - Bs 3.523.200.

33.- Alberto Barrios de Los Ríos - Bs 3,5 millones.

34.- Guido Antonio Salvatierra Torrico - Bs 3.480.000.

35.- Héctor Morales Olmos - Bs 3.039.000.

36.- Gustavo Limpias Urenda - Bs 2.784.000.

37.-Gisela Friedel Mart - Bs 2.745.534.

38.- Cecilia Miranda Yancarla - Bs 2.784.000.

39.- Lidia Suárez de Mancilla - Grupo Macororo - Bs 5.315.200.

40.- David Romero Céspedes - Bs 2.524.107.

41.- Alejandra Nayar Leigue – Bs 2.200.000.

42.- Dina Vía Villaroel - Bs 1.370.000.

43.-Juan Carlos Severiche Padilla - Bs 1.322.403.

44.- Rubén Darío Ortiz Pereira – Bs 2.101.000.

45.- Mary Susy Jiménez de Cuellar - Bs 1.879.200.

46.- Lorena Dipinto Cafiero de Chaín - Bs 1.879.200.

47.- María Daniela Urquidi Torrico - Bs 1.235.400.

48.- Marcelo Chaín Novillo – Bs 1.230.000.

49.- Daly Mancilla Suarez - Ms lnversiones – Bs 2.044.000.

50.- Resto de depositantes (56) – 60 millones.