La auditoría interna del 24 de mayo de 2017 refleja en su resultado que el Banco Unión no cuenta con procedimientos específicos para el control de las cuentas de dinero que se transfieren a los cajeros automáticos (ATM), a esto se suma que no se hace la custodia y registro contable de las copias de las llaves de los ATM en bóveda de una agencia.

Al resultado de esta auditoría hizo referencia la subgerente Regional de Operaciones del Banco Unión, Mariela Ximena V. R., durante su declaración ante la Fiscalía el 31 de octubre. Junto a ella, otros cinco funcionarios de cargo gerencial fueron enviados a la cárcel con detención preventiva por la defraudación económica de Bs 37.6 millones a esta entidad financiera que puso en evidencia la fragilidad que existe en sus mecanismos de control y monitoreo.

El 3 de noviembre, la Fiscalía informó que se amplió la acusación en contra de Juan Pari Mamani por los delitos financieros y asociación delictuosa. La próxima semana el exfuncionario del Banco declarará ante la comisión de fiscales que investiga el caso y, si así lo desea, podrá ampliar su declaración.

En una parte del informe de auditoría interna, dice que se ha puesto en conocimiento de la Gerencia Nacional de Operaciones, así como de las Subgerencias y Jefaturas Regionales de Operaciones con el objeto de que puedan evaluar el grado de sanción a los responsables del procedimiento de ATM.

Entre los ocho puntos del resultado de la auditoría, también manifiesta que no se desarrollo la dotación de tarjetas administrativas para las cargas en los cajeros automáticos para poder realizar el monitoreo de saldos a través de la web.