La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) concluyó su trabajo de inteligencia sobre el millonario desfalco al Banco Unión, el mismo que será enviado al Ministerio Público.

El trabajo consistió en detectar movimientos financieros de más de 20 personas coimputadas no identificó transacciones financieras hacia fuera del país por medio del sistema financiero. Pero la UIF no descartó la fuga física del dinero que implica burlar el control estatal.

La información fue proporcionada por el director de la UIF, Alejandro Taboada, quien señaló que esta entidad concluyó su trabajo de inteligencia dentro del caso Pari y otros.

"Se ha hecho no solo una investigación en el país, sino con la cooperación de varias UIF de otros países y algunas otras (entidades) que por temas de normativas internas no nos han reportado información, ya tenemos el informe concluido para remitirlo al Ministerio Público para que tome las acciones que corresponda", dijo.

El director de la UIF explicó que si bien el requerimiento de la Fiscalía fue para 16 de las más de 20 personas coimputadas, el trabajo de inteligencia financiera estuvo dirigida a todos los implicados.

Dijo que de acuerdo a la Fiscalía, la mayor cantidad del dinero desfalcado se encontraría en el país el cual está en proceso de recuperación.

Taboada dijo que en mérito a la solicitud de la Fiscalía se hizo requerimientos a la UIF de Argentina, esto en mérito a la relación entre el principal implicado con Luciana Regina Cagnola de nacionalidad argentina. A ella le detectaron las cámaras de video sacando bolsones cargados presuntamente de dinero.

"Pero la UIF de Bolivia de mutuo propio solicitó información a otros países de la región y China, y otros países donde habrían estado presuntamente los implicados y nos han remitido la información", explicó.