La Comisión Mixta Investigador del caso Documentos de Panamá en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia prevé presentar en el mes de diciembre el informe final sobre este caso.
El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó ayer miércoles que la comisión se encuentra alistando este documento el cual identifica a los supuestos responsables de la creación de empresas falsas y la realización de transacciones irregulares evadiendo al fisco.
Borda explicó que gracias a esta investigación se pudo advertir que existe una clara carencia en la norma jurídica en Bolivia para sancionar la realización de este tipo de actos ilícitos.
“Se ha establecido que varias personas bolivianas han creado empresas falsas en Panamá (…), a través de clanes familiares, seguramente para legitimar ganancias ilegítimas”, aseguró el diputado oficialista.
El asambleísta manifestó que ahora corresponde realizar un estudio individual de todas las personas y empresas que fueron identificadas.
“Se va a hacer un cruce de datos. Si esta persona tiene antecedentes penales y otros elementos para establecer si existe indicios de responsabilidad respecto a personas o clanes familiares para ser remitido al Ministerio Público”, aseveró Borda.

REVELACIÓN
El 18 de septiembre, el fiscal del Estado, Ramiro Guerrero, reveló que el Ministerio Público identificó 107 empresas involucradas en el caso Documentos de Panamá y solo 20 realizaron trámites de constitución, regularización y otros en la embajada de Bolivia en Panamá. También dijo que el capital de la mayoría de las empresas no supera los 10 mil dólares.
Esta información fue proporcionada ante la Comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que investiga el caso develado en abril con la filtración de datos de firmas creadas por el consorcio panameño de abogados Mossack Fonseca, entre las que figuran empresas y personas bolivianas.
Explicó que el embajador de Bolivia en Panamá, Rafael Bandeiras, dio datos de que al menos 20 empresas hicieron trámite de registro público y legalización de documentos.
Las otras empresas que no se aproximaron por la embajada boliviana en Panamá podrían haberse establecido con el uso de documentación fraguada, añadió.
Por otra parte, aseguró que en el proceso de indagación se evidenció que hay empresas creadas con representantes sin nombres específicos o representantes sin cédula de identificación pese a haber sido constituidas en Bolivia.
“Hay empresas que tienen como representantes a miembros de toda una familia, familias íntegras que hubieran constituido estas empresas. De la documentación que hemos podido recabar se evidencia empresas que no tienen domicilio legal en Bolivia, sino que figuran con jurisdicción en Panamá sin especificar puntualmente un domicilio”, dijo.