La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investiga a 32 acusadas de pertenecer a un grupo criminal que se apoderó de 180.000 euros de 44 personas de Granada mediante la estafa del “falso hijo en apuros”, con la que alertaban con mensajes de móvil a padres del supuesto peligro de sus hijos para pedir dinero.
“Hola mamá. Mi móvil está roto. Tengo un número temporal. No puedo llamarte. Puedes enviarme un SMS a través de WhatsApp al número…”, es el tipo mensaje que recibían las víctimas en sus móviles del presunto estafador que se hacía pasar por su hijo, según ha informado este domingo la Guardia Civil.
De esta forma, los engañados efectuaban una o varias transferencias de forma urgente tras convencerlos de que su hijo estaba en apuros. Y tenía problemas económicos.
Delitos graves de estafa
Los detenidos por 44 delitos graves de estafa eran responsables de captar a personas de su entorno por todo el territorio nacional para que abrieran cuentas bancarias y les cedieran las claves de acceso. Los detenidos pagaban por estas cuentas y a su vez las cedían a los autores intelectuales finales de las estafas.
La Guardia Civil ha investigado a 32 personas más como “mulas”, personas que a cambio de dinero dieron de alta numerosas cuentas bancarias a su nombre. Eran verificadas con video llamadas y fotografías de su DNI, y las cedieron a los detenidos para obtener el beneficio económico de las estafas.
Los investigados son presuntos responsables de dar soporte al blanqueo de capitales procedentes del dinero estafado.
Operación “Munkid”
La denominada operación “Munkid” comenzó gracias al trabajo de la Guardia Civil de Granada. Detectó un elevado número de estafas que seguían este mismo procedimiento a través de mensajería móvil.
Los agentes averiguaron que el dinero de una de estas estafas acabó en una cuenta bancaria de una persona con domicilio en la localidad jienense de Pegalajar.
Detectaron también que la titular de estas cuentas era una joven de 23 años que captaba “mulas” que daban de alta cuentas bancarias y le cedían las claves. A su vez, ponía a disposición de un escalón superior todas estas cuentas.
Dentro de ese escalón superior un joven de 24 años ha sido detenido en la localidad sevillana de Pedrera. Era el encargado de captar a personas como la joven detenida en Jaén, hacer los pagos y trasladar las cuentas conseguidas a otro hombre. Este era el contacto directo con los autores intelectuales de las estafas.
Tras la detención de estas dos primeras personas, el instituto armado identificó y detuvo a otras seis personas implicadas por captar mulas. Además de investigar a 32 personas por ceder sus cuentas bancarias y colaborar con la organización a cambio de dinero.
Las detenciones y las investigaciones han sido en las provincias de Jaén, Sevilla, Málaga, Huelva, Córdoba, Alicante, y Santa Cruz de Tenerife. También en Albacete, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Valladolid, Huesca y Zaragoza.
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