Lavado de dinero es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos, como el narcotráfico, por otras de origen legítimo. Según la investigación que realizaron, por separado, los diarios El Deber de Santa Cruz yEl Potosí, de Potosí, eso es lo que estaba pasando en la Gobernación de Potosí mediante la compra de activos de alto valor, como los automóviles.
El proceso no era complicado: el dinero ilícito se utilizaba para comprar automóviles en lugares donde la venta se realiza prácticamente sin registro, como Dubái y Omán, para luego llevarlos a Iquique donde eran vendidos por unidad, generalmente evadiendo tributos por importarlos a los países de los compradores. Lo que llamó la atención fue una compra masiva, la de 41 ambulancias, cuya compradora era la Gobernación de Potosí.
Como no se podía hacer la compra directamente en Dubái, donde fueron compradas las ambulancias, se hizo aparecer una empresa, Stefals Logistics, a la que se adjudicó no solo la compra de las 41 ambulancias sino también otros vehículos, con otros contratos, para la Policía de Potosí y una vagoneta para el despacho del gobernador. Esta empresa no tenía NIT, su domicilio legal es dudoso y su representante legal, Luis Humberto Huanca Torrez, tiene menos de 30 años.
“La empresa (Stefals Logistic) se dedicaba a hacer los papeles en la Aduana, entregarle a la persona que había comprado la movilidad. El responsable era el empresario pakistaní Umar Saif, entonces directamente con él se realizaban los tratos y mi cliente era el intermediario, eso es lo que sucedió en las ambulancias y en las otras movilidades”, le dijo el abogado de Huanca, René Villarroel, al diario El deber.
En su investigación, El Potosí también llegó a establecer la participación de otro pakistaní, Muhammad Kashif Ilyas, quien tuvo encuentros con personas del entorno de Jhonny Mamani, como prueban fotografías que ya publicamos y están en nuestro poder. La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) determinó que Umar Siyah compraba los vehículos en Dubái y Omán, con dinero de origen desconocido, y Muhammad Kashif Ilyas contactaba a la gente en Bolivia. Stefals Logistics habría sido una “empresa fachada” para vender los vehículos a la Gobernación de Potosí.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
