El equipo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluirá en diciembre de este año la evaluación a Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lavado de dinero y si el país no aprueba, ingresará a la “lista gris”.
Así lo informó este domingo el director de Servicios Financieros del Ministerio de Economía, Franz Apaza, en una entrevista con Bolivia TV, al explicar el trabajo del equipo que llegó el pasado lunes para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas relacionadas con el sistema financiero, ya que esos tipos de ilícitos se efectúan a través de transacciones.
“LISTA GRIS”
“El resultado de la evaluación que se va a hacer, va a tener resultados en la economía también del país. ¿Por qué? Porque si Bolivia no tiene una buena evaluación podría entrar a una ‘lista gris’, que a nivel internacional se la conoce como países de riesgo”, indicó.
Detalló que el ingreso a la denominada “lista gris” implica que tanto para exportadores como importadores será más complicado el comercio internacional; es decir, tendrán dificultades para enviar y recibir dinero del exterior.
