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Entidad de periodistas difunde ahora los Documentos Bahamas

Tienen datos de más de 175 mil sociedades extranjeras, fundaciones y fondos fiduciarios.

Entidad de periodistas difunde ahora los Documentos Bahamas
La información contenida en los nuevos documentos es más simple.

Tras haber difundido los denominados Documentos de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) liberó ayer miércoles una nueva base de datos sensible, esta vez los Documentos de Bahamas, con información sobre más de 175.000 sociedades en paraísos fiscales, fundaciones y fondos fiduciarios constituidos en esas islas entre 1990 y 2016.
El material llegó al ICIJ por medio del Süddeutsche Zeitung, el diario alemán que también obtuvo el material que conformaría los Documentos de Panamá, cuya difusión desde abril de este año sacudió las finanzas internacionales y forzó las renuncias de múltiples funcionarios alrededor del mundo.

LISTA INCOMPLETA
En la lista de los Documentos de Bahamas que ha sido difundida hasta ahora, no figuran bolivianos, pero las listas completas estará a disposición del público en los próximos días.
Entre las compañías conocidas con esta nueva filtración, están aquellas vinculadas al exdictador, ya fallecido, Augusto Pinochet, conocidas en el marco del caso Riggs.
Los datos de las firmas bahameñas fueron incorporados al buscador de "Offshore Leaks", que contiene la información de Documentos de Panamá y de otras filtraciones que han dado origen a una enorme base de datos de acceso público.

REGISTRO GRATUITO
ICIJ, el Süddeutsche Zeitung y otros medios de comunicación están poniendo esta información al alcance del público. Esto crea, por primera vez, un registro gratuito, digital y público de empresas extraterritorial constituidas en las Bahamas.
Esta información ha sido combinada con los datos de los Documentos de Panamá y otros documentos obtenidos con anterioridad para engrosar una de las bases de datos públicas sobre entidades offshore más grandes de la historia, aegún el portal de la ICIJ.

REVELACIÓN
Esta nueva información revela vínculos hasta ahora desconocidos o poco reportados sobre empresas dirigidas o que son propiedad de políticos o ex políticos de América, África, Europa, Asia y el Medio Oriente.
Los nuevos datos que ahora se dan a conocer incluyen elementos básicos de empresas con ventajas fiscales: el nombre de una empresa, la fecha de su creación, la dirección postal en las Bahamas y, en algunos casos, sus directores.
A un nivel básico, esta información es crucial para el comercio día a día. En otros casos, policía, detectives e investigadores de fraudes usan registros como puntos de partida para rastrear un delito.
A diferencia de los Documentos de Panamá, que incluían 11.5 millones de archivos, correos electrónicos con información detallada, contratos, grabaciones de audio y algunos documentos de un despacho de abogados (Mossack Fonseca), la información contenida en los nuevos documentos es más simple -no menos fundamental- en su contenido.
Los Documentos de Panamá muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a usar la discreción bahameña para mantener sus nombres fuera de archivos públicos y cómo el despacho jurídico socavó el impulso global hacia la transparencia fiscal.
Las Bahamas son una constelación de 700 islas, muchas con extensiones menores a una milla cuadrada. Es una de las micro naciones al sur de EE.UU. cuyas leyes de confidencialidad y reticencia a compartir información con gobiernos extranjeros, le dan el nombre de "cortina del Caribe", explica ICIJ.
Durante casi un siglo, las Bahamas han estado en el radar de funcionarios fiscales de todo el mundo.
En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), el foro más importante del mundo en materia de políticas tributarias, colocó a las Bahamas en una lista negra de países que ejercen la evasión fiscal.



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