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Estados Unidos abre una investigación penal por caso “Panama Papers”

El escándalo de abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales.

Estados Unidos abre una investigación penal por caso “Panama Papers”
Vista general de la sede de la firma Mossack Fonseca.

Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre las filtraciones de los documentos de Panamá, que han destapado miles de empresas y activos opacos de personalidades de todo el mundo, según una carta del fiscal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara, publicada ayer.

En la misiva, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), con sede en Washington y uno de los artífices de las filtraciones, el fiscal informa de la apertura de "una investigación criminal" sobre asuntos "relevantes" vinculados con los documentos de Panamá.

En la carta, a la que accedió EFE, Bharara solicita poder mantener una reunión "tan pronto como sea posible" con algún representante del ICIJ "involucrado en el proyecto" de los papeles de Panamá para hablar acerca de la investigación.

La periodista argentina Marina Walker, subdirectora del ICIJ, dijo ayer a EFE que la organización ha recibido la notificación del fiscal Bharara, fechada el 3 de abril, el mismo día en el que salieron a la luz las filtraciones. El escándalo de los papeles abarca más de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.

Alertan sobre el problema global

Cuando el escándalo estalló a comienzos de este mes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó contra el "gran problema global" de la evasión de impuestos.



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