La Fiscalía de Paraguay identificó movimientos financieros de hasta 4,1 millones de dólares que habrían sido realizados por la estructura vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset a través de operaciones relacionadas con Ueno Bank y otras empresas del Grupo Vázquez recientemente intervenidas y que derivaron en la destitución y posterior detención del expresidente paraguayo Santiago Peña.
Ueno Holding y Credicentro brindaron el marco financiero para que capitales vinculados a Marset ingresaran al sistema formal mediante operaciones de lavado de dinero. La acusación fiscal del operativo A Ultranza Py detalla contratos de inversión y depósitos realizados con urgencia tras la detención del narcotraficante en Dubái, según informó Última Hora.
Alberto Koube, señalado como operador de Marset, utilizó contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en Credicentro e IOIO Saeca y Ueno Holdings, empresas del Grupo Vázquez. Las operaciones fueron realizadas entre noviembre y diciembre de 2021 y movilizaron fondos por $us 3,8 y 4,1 millones.
La Fiscalía describe estas operaciones como simulaciones: Koube justificaba inversiones que hacía en empresas del Grupo Vázquez con supuestos créditos obtenidos en Credicentro, del mismo grupo. El Ministerio Público remarca que estos préstamos eran para encubrir el origen real de los fondos.
Según la tesis fiscal, las operaciones no fueron simples colocaciones de dinero, sino movimientos estructurados mediante contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito de ahorro (CDA), con el objetivo de otorgar apariencia de legalidad a fondos provenientes del tráfico internacional de drogas. Estos se realizaron justamente ante la urgencia de Sebastián Marset, quien se encontraba retenido en Dubái.
