La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia confirmó que Sebastián Marset compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Alexandria para responder a cargos vinculados con una presunta conspiración de lavado de dinero. El uruguayo decidió declarar ante el tribunal y no acogerse a su derecho a guardar silencio. Según reportes de prensa, la justicia estadounidense le habría ofrecido una pena de hasta 20 años de prisión a cambio de que proporcione información relevante sobre el caso.
Según el boletín de prensa de esa institución, en los documentos judiciales se alega que Marset, de 34 años, es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína –incluidos cargamentos de hasta 10 toneladas por envío– desde Sudamérica, principalmente hacia Europa.
“Si es declarado culpable, Marset enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores establecidos por la ley”, señala el documento de las autoridades judiciales de Estados Unidos a la que accedió CORREO DEL SUR.
Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo de la acusación.
INVESTIGACIÓN
El documento revela que la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó el caso.
También se contó con la importante asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la Unidad Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, la Fuerza de Tarea de la DEA en Nueva York, la División Aérea de la DEA, las oficinas de país de la DEA en Sudamérica –incluidas Bogotá, Buenos Aires, Asunción, São Paulo y Río de Janeiro– y Europol.
¿QUIÉN FEDERICO SANTORO?
En el documento de la fiscalía norteamericana señala que “un estrecho colaborador de Marset, Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias ‘capitán’, operaba desde Paraguay como lavador transnacional de dinero para organizaciones de narcotráfico y facilitaba el movimiento de millones de dólares provenientes de ganancias del narcotráfico desde diversos países de Europa hacia Sudamérica y otros destinos.
