El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, afirmó este jueves que la incorporación de Bolivia a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue consecuencia de un “descuido” de los gobiernos de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Según dijo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) perdió su función esencial durante esas gestiones.
En el acto de posesión de Carlos Jáuregui como nuevo director de la UIF, Espinoza señaló que esta entidad debió proteger la imagen financiera del país, pero sostuvo que fue utilizada como “un brazo de persecución contra quienes pensaban diferente”. Añadió que, en ese proceso, se descuidó su verdadero rol: evitar que Bolivia entre en situaciones como la “lista gris de Gafilat”, donde hoy vuelve a aparecer.
El ministro aseguró que su gestión devolverá a la UIF su carácter técnico para “perseguir aquellos flujos de dinero vinculados a ilícitos” y recuperar estándares internacionales que, según afirmó, fueron descuidados en los últimos años.
La declaración se produjo el mismo día en que la Comisión Europea actualizó su lista de países y territorios de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, donde incluyó a Bolivia junto con las Islas Vírgenes Británicas. La decisión sigue los criterios del GAFI y obliga a las entidades europeas a aplicar controles reforzados a transacciones que involucren a los países señalados.
Bolivia había sido incorporada en junio a la lista gris del GAFI, pese a haber cumplido más del 90% de las recomendaciones. Su inclusión se debió principalmente a la falta de legislación específica contra la legitimación de ganancias ilícitas, un vacío que se abrió tras la anulación de la Ley 1386 en 2021. Desde entonces, sucesivos intentos de actualizar el marco normativo no prosperaron en medio de protestas y acusaciones de politización.
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