La Guardia Civil española, especializada en Delitos Tecnológicos, logró desmantelar una organización criminal formada por 16 personas, entre ellos bolivianos, que se encargaban de estafar a pasajeros a quienes ofrecían servicios de recuperar su equipaje retenido en los aeropuertos internacionales a cambios de sumas de dineros.
La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha denominado a la forma de estafa como el método de la 'maleta boliviana' que exigía sumas de dinero mediante 'Bizum'. Desde España hacían un rastreo de pasajeros en viaje para seguirles la pista y contactarse mediante mensajes de texto en el teléfono de la víctima.
La investigación se inició en agosto de 2022, cuando se recibió la denuncia de una mujer que fue estafada en más de 40.000 euros, para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Francia, según publica el digital español La Razón.
El avance de la investigación permitió conocer que se estaban produciendo hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, sospechando los investigadores que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares, conocido como el método de la 'maleta boliviana'.
Una vez que identificaban al pasajero, los estafadores se hacen pasar por un familiar o amigo de la víctima en apuros en el extranjero para luego convencerlo y solicitarles sumas de dinero que iban a parar a cajeros automáticos o bien hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero, para finalmente ser entregado a sus cabecillas.
Para saber sobre las personas que se encontraban de viaje, la organización utilizaba la ingeniería social y el rastreo de redes sociales, además utilizaban virus que les permitían monitorizar conversaciones, según relata el medio español.
La organización operaba a nivel pluriprovincial perfectamente coordinada desde Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete y tenían una estructura completamente organizada en cuanto a funciones a realizar.
Una parte se encargaba de contactar con las potenciales víctimas, otra se dedicaba a suministrar medios financieros y su posterior traspaso y conversión y una tercera era la encargada de gestionar los beneficios obtenidos y su reparto.
La “maleta boliviana” ha logrado defraudar más de 175.000 euros a nueve víctimas y los investigadores no descartan que haya más afectados que formularon denuncia. Esta organización era conformada por 16 personas, ocho hombres y ocho mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 45 años de edad, de nacionalidades boliviana, ecuatoriana, dominicana y española.
Los detenidos fueron imputados por delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales, por lo que un juez decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto.
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