Informes de auditoría interna de mayo de 2017 a los que accedió ANF revelan que las autoridades del Banco Unión fueron alertadas de que cuentas contables de Fondos Asignados Cajeros Automáticos en moneda boliviana y en dólares no cuadraban, porque había partidas por "importes que no son identificables". En septiembre se conoció de las irregulares sustracciones de Juan Pari Mamani de la Agencia de Batallas.

El mismo acusado declaró: "por el mes de diciembre empezamos por primera vez a sustraer el dinero aproximadamente Bs 20 mil, y viendo que no existía control empezamos hacer de manera continua por montos diferentes entre 150 mil a 200 mil Bolivianos".

El problema en los controles de seguridad en cajeros y sustracciones irregulares en cuentas fue alertada por una auditoria interna en el Banco Unión de 24 de mayo de este año.

El informe devela varias observaciones en los cajeros de la entidad en distintos puntos del país, solo en La Paz detecta nueve observaciones, y exhorta a los funcionarios asumir medidas y sancionar a los responsables.

"Los resultados del presente informe fueron puestos en conocimiento de la Gerencia Nacional de Operaciones, así como también de las Sub gerencias y Jefaturas Regionales de Operaciones para que puedan evaluar el grado de sanción a los responsables del procedimiento de control de ATM's (cajeros)", afirma auditoría interna.

El informe detalla que los recursos económicos en moneda boliviana destinados a cajeros externos registrados en la cuenta 11104101 no cuadraban.

"Auditoria interna ha intentado hacer el cuadre de estas cuentas contables (11104101 "M/N Fondos Asignados Cajeros Automáticos" para Bolivianos y la cuenta 11104201 'M/E Fondos Asignados Cajeros Automáticos' para dólares) con datos actualizados y por regional, pero dicha labor no ha sido posible porque existen partidas por importes que no son identificables ya que están entre mezcladas con partidas de los cajeros automáticos internos, externos y saldos en custodia (efectivo) en brink's", dice el informe.

Pero este informe se presentó el 24 de mayo. El 31 de mayo Pari continúo sustrayendo dinero de la bóveda de Batallas.