Al menos, 95 compañías, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas de Bolivia están relacionados con el caso “Documentos de Panamá”, una investigación periodística que divulgó papeles de un bufete panameño que ayudaba a sus clientes a crear empresas en paraísos fiscales.
El Ministerio de Transparencia informó a que el tema es de competencia de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y que espera recibir mayor información para analizar si se pronuncia sobre el caso.
Según el mapa publicado The Irish Time, al menos, 100 estados tienen firmas relacionadas con los "Panamá Papers".
Los "Documentos de Panamá" albergan más de 11.5 millones de documentos del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca, con presencia en 35 países, en 40 años.
INVESTIGACIÓN
La investigación #PanamaPapers, que reveló el oscuro negocio de ocultar fortunas en paraísos fiscales, fue desarrollada en coordinación entre el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) y cientos de medios de comunicación.
The Irish Times publicó un mapa en el que muestra a las empresas, clientes, beneficiarios y accionistas, entre ellas compañías bolivianas, que fueron clientes de Mossack Fonseca y aparentemente crearon sociedades en paraísos fiscales.
En los documentos están cerca de 214.000 empresas en paraísos fiscales. El caso salpicó a más de 140 personajes mundiales, como Lionel Messi, Mauricio Macri y Vladimir Putin.
ACLARACIÓN
"(Macri) nunca tuvo ni tiene" una participación en el capital de la sociedad Fleg Trading Ltd de las Bahamas, informó ayer la Presidencia de Argentina después de que el nombre del mandatario apareció ayer en una filtración de documentos de un bufete de Panamá.
