El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el préstamo de la compañía aérea Plus Ultra, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El juez considera a Rodríguez Zapatero presunto líder de “un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

Así lo considera en su resolución el juez José Luis Calama, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que además cifrado en 1,9 millones los presuntos beneficios que habría obtenido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno, en el que incluye la empresa de sus dos hijas.

Sociedades instrumentales y canales opacos

Según el magistrado, esta presunta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.

En un auto de 85 páginas, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.

La intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, “revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos”, añade.

Principales beneficiarios de la trama: Zapatero y sus hijas

En esta estructura de tráfico de influencias, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros.

El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería Zapatero, así como la sociedad Whathefav, cuyas administradoras y socias son sus hijas, “recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos”.

La consultora de Julio Martínez, Análisis Relevante, habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno del expresidente del Gobierno.

El juez cree que el entorno de Zapatero conoció la ayuda a Plus Ultra antes de concederse

El juez de la Audiencia Nacional Calama considera que la estructura jerarquizada de tráfico de influencias presuntamente «liderada» por Zapatero fue informada de la concesión del préstamo a Plus Ultra cerca de un mes antes de su aprobación definitiva.

En el auto de imputación del expresidente, el magistrado destaca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021.

En esa fecha, dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda de la SEPI a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo.

De lo investigado, el juez deduce que la influencia ejercida por esa estructura liderada por Zapatero no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.

Posible delito de blanqueo de capitales

El juez también ha apreciado indicios de un posible delito de blanqueo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero, y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.

Según el auto, los investigados habrían realizado actos de ocultación, conversión o transmisión de bienes presuntamente ilícitos mediante una estructura societaria internacional diseñada para impedir su rastreo.

En concreto, consta indiciariamente acreditado que Zapatero, con la participación de su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) −sin constancia del pago en España−, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en España.

Registros en su despacho y tres empresas, entre ellas la de sus hijas

La Policía Nacional ha concluido el registro en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la madrileña calle Ferraz.

Tras poco mas de cuatro horas, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han concluido el registro en el que también han participado efectivos del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT).

Los agentes han salido del despacho, situado en la primera planta del número 35 de la calle Ferraz, muy próxima a la sede del PSOE, portando algunas cajas con documentación.

En paralelo, los agentes continúan el registro en la agencia de publicidad ‘What The Fav S.L.’, propiedad de sus hijas, Alba y Laura.

Ambas permanecen en el interior del inmueble junto con su abogada desde las 9:45 horas de esta mañana.

También se han realizado registros en las empresas ‘Softgestor’, dedicada a la asesoría y gestoría jurídica y se ha requerido información a ‘Inteligencia Prospectiva’, que se encuent

Investigaciones

Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.

Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez fueron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.

Reacciones a la imputación de Zapatero

La imputación de Zapatero ha sido recibida en el palacio de la Moncloa con «máxima tranquilidad» y desde el Ejecutivo se invoca la presunción de inocencia.

Fuentes consultadas por EFE subrayan su confianza en este principio después de que el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad.

El PSOE ha defendido a Zapatero y ha señalado que la derecha y la ultraderecha no le han «perdonado» por los «avances» que supusieron sus políticas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que se ha quedado «de piedra» al conocer la imputación y ha confiado en que «todo pueda quedar explicado».

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este martes de que esta imputación es de «extrema gravedad», dado que es el «principal consejero» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del que ha dicho que «tiene que dar explicaciones ya».

Y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido de que el PSOE ha «colapsado» tras la imputación del expresidente de Rodríguez Zapatero y ha exigido elecciones anticipadas.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha dicho que tienen dudas sobre la decisión de imputar a Zapatero.

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