Funcionarios de la regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) procedieron con la clausura de tres oficinas de Pay Diamond por no contar con Número de Identificación Tributaria (NIT) en Potosí.
El titular de esa repartición estatal, Zenobio Vilamani, dijo que fue una sorpresa encontrar este tipo de actividades ilegales que estaban funcionando en Potosí.
Informó que la clausura se concretó el lunes 19 de diciembre porque no tenía ninguna autorización para su funcionamiento legal como financiera intermediaria.
“Impuestos nacionales está clausurando porque, primero, no tiene NIT y, segundo, no es legal esta empresa. No han sido autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), por tanto, no corresponde ningún tipo de actividad”, afirmó.
Tras la investigación efectuada, algunos funcionarios de esta empresa estarían tramitado su NIT con “actividad de capacitación”, lo cual está al margen de la ley porque no corresponde para ese tipo de actividad.
“Este Pay Diamond estaría haciendo algunos depósitos que supuestamente sería legal y que los recursos estaría yendo a Hong Kong”, dijo. Luego exhortó a las personas afectadas hacer las consultas necesarias sobre el funcionamiento.
