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Dan 48 horas al Banco Unión para que entregue información técnica

08 Octubre 2017ANF • La Paz
Se inició el procedimiento de detección de fortunas de los implicados.

Se inició el procedimiento de detección de fortunas de los implicados.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional dio un plazo de 48 horas al Banco Unión para que entregue información técnica documentada que permita aclarar el desfalco de más de Bs 37 millones a la entidad financiera.

"La información solicitada tendrá un plazo de 48 horas para ser remitida a esta cartera de Estado, computables desde el día lunes 9 de octubre de 2017, al amparo de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción", dice el comunicado del ministerio.

Asimismo, una vez recibida la información "se ampliarán las acciones hasta ahora ya asumidas, con el fin de esclarecer la verdad histórica de los hechos y determinar las responsabilidades penales".

El ministerio dice que complementariamente "ya se han iniciado los procedimientos para Ia detección de fortunas y patrimonios de origen ilícito de los implicados en este caso".

La solicitud de información fue dirigida a la gerencia general del Banco Unión, a cargo de María del Carmen Villarroel, quien deberá enviar la documentación.

Entre los pedidos del Ministerio de Justicia están: fecha de designación de Juan Franz P. M. como funcionario y las funciones específicas asignadas en esa institución financiera.

Estructura y mecanismos de control que existen en esa institución en relación a la Gerencia de Operaciones, Jefatura de la sucursal Batallas, nombres de los funcionarios encargados y las funciones que desempeñan, norma interna, organigrama, manual de funciones y reglamentos internos.

Identificación del daño patrimonial al Estado, especifïcando los montos de dinero que fueron sustraídos progresivamente con detalle de fechas. Causas de desvinculación laboral de Juan P. M. Nómina del personal destituido a consecuencias de estos hechos de corrupción. Tipos de relación financiera con Juan Carlos Gott Koury.

El gerente nacional de Operaciones del Banco Unión, José Luis Quiroz, fue destituido el viernes 6 de octubre por el caso de desfalco desarrollado presuntamente por Juan Franz P. M., exjefe de Operaciones de la agencia del municipio de Batallas, en La Paz, que ahora guarda detención preventiva y es el principal acusado.

Villarroel confirmó el despido del exgerente y aseguró que 18 personas más están siendo investigadas por este caso.

La gerente general del Banco Unión informó que también hicieron un reclamo a la Policía porque los efectivos de seguridad del banco debían hacer seguimiento a los retiros de dinero. "Han podido haber cómplices", dijo.

 

"MONEY MONEY MONEY"

Juan Franz P. M., acusado de ser el principal responsable del millonario desfalco al Banco Unión, es una persona a la que le encanta el vértigo, la compra de vehículos de lujo y que disfrutaba del "money, money, money", según los datos publicados en su perfil de Facebook, que continúa vigente.

“Nunca voy a olvidar cómo empecé ni los sueños que tenía en ese momento, Dios me dio más de lo necesario para vivir y a pesar que aún no alcancé esos sueños, cada vez estoy más cerca y agradecido con la gente que siempre ha estado a mi lado”, se lee en un mensaje publicado en noviembre de 2016.

La investigación de la Fiscalía dice que los primeros retiros que Juan Franz P. M. hizo al Banco Unión fue un mes después. Según las investigaciones, desde fines de 2016 hasta agosto reciente hurtó 37.6 millones de bolivianos, según la Fiscalía.

En la cuenta de Facebook, de Juan Franz P. M. se puede apreciar mensajes, fotografías y videos en los que da cuenta de su prosperidad económica, algo que agradece a Dios.

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