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Representante de Pay Diamond es detenido en la cárcel de Potosí

11 Abr 2018
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Las víctimas de las estafas piramidales sobrepasarían las 500 en la ciudad de Potosí.

Detienen al representante de Pay Diamond por intermediación sin licencia

07 Feb 2017
Edición Impresa
A denuncia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el representante de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau, fue detenido de manera preventiva sindicado del presunto delito de intermediación financiera sin autorización o licencia.

Suben a 32 las clausuras de sucursales de Pay Diamond

24 Dic 2016
Edición Impresa
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) clausuró 32 sucursales de Pay Diamond y organizaciones similares como Seven Oportunity, Bit Coin, Comercio Electrónico Pay Diamond, Comercio Electrónico Seven Oportunity, Two Bitcoin, Inversiones Pay Diamond, Global Clube, Líderes sin Límite y Airbit Club - Two Bicoint, entre el 19 y 22 de diciembre de este año, informó ayer el titular de la Administración Tributaria, Mario Cazón.

Impuestos clausura oficinas de empresa Pay Diamond en Potosí

22 Dic 2016
Edición Impresa
Las oficinas de la financiera intermediaria funcionaban en el sector del mercado Uyuni.
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